沈阳,姑苏固锝电子股份有限公司2018年年度股东大会决议布告,奥比岛

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  本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会未呈现否决提案的景象。

  2、本次股东大会未触及改变以往股东大会已经过的抉择。

  一、会议举行佳人制作和到会状况

  姑苏固锝电子股份有限公司2018年年度股东大会于二〇一九年三月二十八日宣布会议告诉,于二〇一九年五月八日在姑苏高新区通安镇华金路200号姑苏固锝电子股份有限公司3楼会议室举行。参加本次股东大会投票的股东及授权代表合计6人,其所持有表决权的股份总数为294,002,789股,占公司总股本的40.3866%。公司悉数董事、监事、高档管理人员以及见证律师到会或列席了本次会议。会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。

 寺库 二、会议举行方法

  大会选用现场投票与网络投票相结合的方法进行表决。

  现场会议地址:姑苏高新区通安镇华金路200号姑苏固锝电子股份有限公司3楼会议室

  网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年5月8日上午9:30~11:30 ,下午13:00~15:00;经过深圳证券交郑殿增易所互联网投票体系投票的时刻为2019年5月7日15:00至2019年5月8日15:00的恣意时刻。

  三、会议到会状况

  参加本次股东大会投票的股东及授权代表合计6人,其所持有表决权的股份总数为294,002,789股,占公司总股本的40.3866%。其间:

  1、到会本次股东大会现场会议的股东及授权代表合计4人,其所持有表决权的股份总数为293,968,489股,占公司总股本的40.3819%。

  2、经过网络投票体系进行投票的股东资历身份已经由深圳买卖所买卖体系进行认证,依据深圳证券信息有限公司供给的数据,本次股东大会经过网络投票体系进行投票的股东合计2人,其所持有表决权的股份逃学威龙3总数为34,300股,占公司总股本的0.0047%。

  四、方案审议与表决状况湖南勇胜篮球沙龙

  本次股东大会无否决和修正方案的状况,也无新方案提交表决。大会采纳现场投票、网络投票相结合的方法进行表决,逐项审议并经过如下方案:

  1、审议经过了关于公司《2018年度董事会工作陈述》的方案

  表决结康永盛生男生女计算器果:294,002,789股赞同,占到会本次股东大会有用表决权股份的100.0000%,0股对立,占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0000%;0簸箕股放弃, 占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0000%。

  2、审议经过了关沈阳,姑苏固锝电子股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告,奥比岛于公司《2018年度监事会工作陈述》的方案

  表决成果:294,002,789股赞同,占到会本次股东大会有用表决权股份的100.0000%,0股对立,占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0000%;0股放弃, 占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0000%。

  3、审议经过了关于公司《2018年度财务决算事项的方案》

  表决成果:294,002,789股赞同,占到会本次股东大会有用表决权股份的10草酸0.0000%;0股对立,占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0000%; 0股放弃, 占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决成果:514,700 股赞同,占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份的100.0000%;0股对立,占到会本次和平猴魁股东大会中小出资者有用表决权股份的0.0000%; 0股放弃, 占到会本次股东大会中小出资沈阳,姑苏固锝电子股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告,奥比岛者有用表决权股份的0.0000%。

  4、审议经过了关于公司《2018年度利润分配预案的方案》

  表决成果:294,002,789股赞同,占到会本次股东大会有用表决权股份的100.0000%;0股对立,占沈阳,姑苏固锝电子股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告,奥比岛到会本人体彩绘次股东大会有用表决权股份的0.0000%; 0股放弃, 占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决成果:514,700 股赞同,占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份的100.0000%;0股对立,占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份的0.0000%; 0股放弃, 占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份的0.0000%。

  5、审议经过了关于《公司2018年年蚝油的作费用陈述全文及摘要的方案》

  表决成果:294,002,789股赞同,占到会本次股沈阳,姑苏固锝电子股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告,奥比岛东大会有用表决权股份的100.0000%;0股对立,占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0000%; 0股放弃, 占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0000%。

  6、审议经过了《关于2019年度相关买卖估计状况的方案》

  表决成果:44425360股赞同,占到会本次股东大会有用表决权股份的100.0000%;0股对立,占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0000%;0股放弃, 占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决成果:514,700 股赞同,占沈阳,姑苏固锝电子股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告,奥比岛到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份的100.0000 %; 0股对立,占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份的0.0000%;0股放弃,名表 占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份的0.0000%。

  7、审议经过了《公司2019年拟向银行请求授信总量及授权的方案》

  表决成果:294,002,789股赞同,占到会本次股东大会有用表决权股份的100.0000%;0股对立,占到会本次股东大会有用表决权股份的0.牧原股份0000%; 0股放弃, 占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决成果:514,700 股赞同,占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份的100.0000%;0股对立,占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份的0.0000%; 0股放弃, 占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份的0.0000%。

  8、审议经过了《关于持续延聘立信会计师事务所(特别一般合张春贤简历伙)担任2019年度审计组织的方案》

  表决成果:294,002,789股赞同,占到会本次股东大会有用表决权股份的100.0000%;0股对立,占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0000%; 0股放弃,哗啦啦商户中心 占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决成果:514,700 股赞同,占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份的100.0000%;0股对立,占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份的0.0000%; 0股放弃,沈阳,姑苏固锝电子股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告,奥比岛 占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份的0.0000%。

  9、审议经过了公司《关于修订〈公司章程〉的方案》(需特别抉择经过)

  表决成果:294,002,789股赞同,占到会本次股东大会有用表决权股份的100.0000%;0股对立,占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0000%; 0股放弃, 占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决成果:514,700 股赞同,占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份的100.0000%;0毛区健丽股对立,占到会本沈阳,姑苏固锝电子股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告,奥比岛次股东大会中小出资者有用表决权股份的0.0000%; 0股放弃, 占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份的0.0000%。

  10、审议经过了公司《关于独立董事任职期满补选独立董事的方案》

  表决成果:294,002,789股赞同,占到会本次股东大会有用表决权股份的100.0000%;0股对立,占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0000%; 0股放弃, 占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决成果:514,700 股赞同,占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份的100.0000%;0股对立,占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份的0.0000%; 0股放弃, 占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份的0.0000%。

  五、律师出具的法令意见

  江苏竹辉律师事务所到会本次股东大会,并出具了法令意见书。

  法令意见书以为:公司本次股东大会的招集、举行程序契合有关法令、法规及公司章程的规则;到会本次股东大会的人员资历、招集人资历合法有用;本次股东大会的表决程序契合法令、法规和公司章程规则;表决成果合法有用。

  六、备检文件

  1、姑苏固锝电子股份有限公司2018年年度股东大会抉择;

  2、江苏竹辉律师事务所对本次股东大会出具的法令意见书。

  特此布告。

  姑苏固锝电子股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月九日

(责任编辑:DF120) 押水菜子 古拉琪艾丝

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